第一章      总则

     一、  XXXXXX国际饭店管理委员会（以下简称管委会）是由XXXXXX有限公司（以下简称公司）设立的一级管理机构，代表XXXXXX有限公司董事会（以下简称公司董事会）在授权范围内对饭店进行监督管理和履行本章程第三章中所规定的职责。

     二、  管委会在授权范围内代表公司履行或协助公司履行《XXXXXX国际饭店管理合同》规定的权利和义务。

     三、  管委会本着“指导、协调、监督、服务”的宗旨和“勤勉、尽责”，“确保饭店资产安全有效运行、保值增值”，“不干预饭店正常的日常经营 管理”的原则开展工作。

     第二章      组织机构

     四、  管委会设主任一人、副主任一人、秘书长一人、委员三人。管委会成员组成如下：

     成    员:XXX,XXX,XXX,XXX,XXX

     主    任:XXX

     副 主 任:XXX（兼）

     秘 书 长:XXX（兼）

 

     五、  管委会配备秘书一名，从事相关公文处理、文档管理、会议记录、文件传阅、事件催办等管委会的文秘工作，管委会秘书列席管委会会议。

     六、  对饭店的重大事项，管委会以会议决议的形式做出。

     第三章      管委会职责

     七、  接受公司股东会、董事会、监事会的领导和监督；

     八、  执行公司董事会决议；

     九、  决定饭店的经营方针（涉及公司战略方针的，应提请公司董事会批准），审议批准饭店的经营计划、采购计划；

     十、  审议批准饭店总经理工作报告；

     十一、      审议批准饭店的年度财务预算方案、决算方案；

     十二、      审议批准饭店内部管理机构的设置；

     十三、      审议批准饭店的各项管理制度、岗位责任、操作流程；

     十四、      审议批准饭店年度工资方案；

     十五、      审议饭店装修改造方案，并报请公司董事会批准；

     十六、      审议饭店固定资产增减、处置方案，并报请公司董事会审批；

     十七、      审议批准饭店总经理代表饭店对外签署的合同、文件，有必要时提请公司董事会审批；

     十八、      对饭店管理人员进行考评，并将考评过程及结果向公司董事会报告；

     十九、      定期向XXXXXX酒店物业管理公司通报饭店管理人员的工作情况；

     二十、      检查饭店经营管理过程中，饭店资金及其他资产的使用是否符合饭店管理制度的规定和《XXXXXX国际饭店管理合同》的宗旨；

  二十一、          监督、检查饭店的财务、业务及经营情况；对经理和管理人员执行职务时违反法律、法规或者饭店管理制度的行为进行监督并适时制止，同时向公司董事会报告；

     二十二、          协助饭店管理人员做好市场开拓，协调饭店与政府之间的关系，为饭店的经营创造良好的环境； 

     二十三、          当管理人员的行为损害饭店和公司的利益时，要求管理人员予以纠正，并视情节严重情况向公司董事会报告；

     二十四、          将每次会议情况和形成的决议向公司董事会作专题报告；

     二十五、          督促公司委派在饭店从事管理的人员服从饭店总经理的统一管理；

     二十六、          履行公司董事会赋予的其他职责。
二十七、          管委会主任代表管委会对饭店的管理行使管委会的职权，主任不在饭店现场时，由其授权的秘书长或副主任代为行使职权。

    二十八、          管委会成员在主任的领导下发挥各自的专业特长，协助管委会主任履行管委会的职责。

    二十九、          管委会成员在管委会主任的授权下，可以对饭店日常经营管理中是否存在违规违纪的情况进行检查，并将检查结果提交管委会。

    三十、      各单位向管委会呈送的文件、资料，统一由管委会秘书收取、登记，然后送管委会秘书长按文件处理程序办理，办理完后由秘书统一存档。

    三十一、          日常事项的处理以文件传阅的形式，由各位成员在限定时间内出具书面意见，管委会主任汇集各成员的意见后形成处理意见。

    三十二、          对需要开会讨论的重大问题，由管委会主任或其授权成员召集会议。会议由召集人主持，通过管委会会议形成决议。对于会议无法形成决议的情况，由管委会将会议议题提交公司董事会处理。

    三十三、          管委会成员应当对会议形成的决议承担责任。会议决议违反法律、行政法    规、公司章程或公司（或饭店）管理规定，致使饭店或公司遭受损失的，参与决议的委员对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。

    第五章      管委会成员权利的限制

    三十四、          管委会成员应严格遵守《公司法》等相关法规和公司（含饭店）规章制度的规定，忠实履行职务，维护饭店和公司的利益，严禁有下列行为发生（经公司董事会批准的除外）：

    （一）        利用在饭店的地位和职权为自己谋取私利。

 （二）        利用职权收受贿赂或者其他非法收入。

    （三）        侵占饭店或公司的财产，挪用饭店或公司的资金或者将饭店或公司的资金借贷给他人。

    （四）        将饭店或公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储。 

    （五）        以饭店或公司的资产为他人作担保。

    （六）        自营或者为他人经营与公司（含饭店）同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。

    （七）        同本公司（含饭店）订立合同或者进行交易。

    （八）        泄露公司（含饭店）秘密。

    （九）        超越授权范围，以管委会或管委会成员的名义进行活动。

    （十）        其他违反法律法规及规章制度的行为。